证券代码：300399      证券简称：天利科技       公告编码：2023-034号

               江西天利科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

于 2023 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事

事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

   二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

  董事会审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，公司第四届董事会独立董

事赵贺春先生、袁彬先生、张永泽先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年

度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年

度董事会工作报告 》《2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，董事会认为公司编写的《2022 年度财务决算报告》客观真实地反

映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年

度财务决算报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，公司董事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序符

合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经

营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年

年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及公司下一步经营规划及业务发展

需求，公司董事会拟定2022年度利润分配方案为：以截止2022年12月31日公司总

股本197,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元(含税)。

  经审议，董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公

司章程》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关制度规定，有利

于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公

司 2022 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的

执行。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意公司使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金进行低风险、

流动性高的理财产品投资。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产

品的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构，聘期一年。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘

会计师事务所的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，董事会同意公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元

的综合授信额度。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司

向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会同意于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网

举办 2022 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，

投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”

                   （http://ir.p5w.net）参与本次年

度业绩说明会。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于举行

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会同意于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东

大会，就公司第五届董事会第二次会议审议通过的相关议案进行审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

特此公告。

        江西天利科技股份有限公司董事会

            二〇二三年四月二十一日

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